مؤسسة الشفافية: مراكز التجميل هي أبرز الأماكن المتهمة بغسيل الأموال
كشفت مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة، اليوم الثلاثاء، عن الاساليب المتبعة في غسل الأموال داخل العراق، فيما لفتت إلى أن مراكز التجميل أحد أبرز الأماكن المتهمة بتلك العمليات.
وقال رئيس المؤسسة محمد الربيعي في حديث صحفي تابعته "المطلع"، إن "أبرز عماليات غسل الأموال تتمثل بكثرة انتشار مراكز التجميل والمطاعم الفاخرة فضلاً عن الصالات الرياضية الكبيرة"، لافتاً الى أن "هناك من يقوم بشراء بضائع من الخارج والقيام بتحويل الأموال إلى شركات وسيطة من أجل رفع كلفها للقيام بعمليات تهرب ضريبي".
وأضاف أن "العراق بدأ بخطوات جادة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستكون هنالك نقلة نوعية في هذا الجانب بعد اعتماد منصة فاتف (FATF) التي سيشرف عليها مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي وستساهم بتكوين نظام مالي مشدد يمكن من خلاله تبادل بيانات بين دول العالم كافة".
وتابع الربيعي أن "ملف مكافحة الفساد في العراق ملف شائك ويحتاج إلى وقت طويل للقضاء عليه فضلاً عن شرط توفر الإمكانيات والأدوات اللازمة لدى الجهات المعنية بمكافحته".
وجريمة غسل الأموال تعتبر جريمة احدى الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة يتم استحصالها من جرائم كبيع وتصنيع المخدرات أو تهريب الآثار وغيرها، ويستند العراق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الى قانون رقم 39 لسنة 2015 الخاص بهذا الشأن.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
ترامب: محادثات جارية مع إيران وحربنا معها ليست تقليدية
قصف يمني يستهدف مطار عدن الدولي وقصر المعاشيق وسط توتر واسع
متحدث الحكومة ينفي التوجه لاقتراض 16 تريليون دينار لسد عجز الموازنة
كربلاء يخطف تعادلاً ثميناً من الطلبة بهدفين في قمة دوري نجوم العراق
ابتكار علاجات جرثومية مخصصة بالذكاء الاصطناعي يفتح باباً لمعركة طبية
هدف قاتل في الدقيقة الأخيرة يعزز صدارة الكرمة بدوري نجوم العراق
قفزة جديدة في أسعار النفط عالمياً وسط مخاوف التصعيد الإقليمي
تفكيك شبكة للاتجار بالمخدرات بالديوانية واعتقال 31 متهماً
الذهب العالمي يترنح ويهبط 2% مسجلاً أدنى مستوياته منذ خريف 2025
ترامب: الحرب في إيران ستنتهي قريباً
إمام جمعة النجف يحذر من الضغوط الخارجية ويطالب بوقف الانتهاكات الجوية
الزراعة توضح حقيقة وجود مخاطر صحية في البيض المستورد
صراع مشتعل على صدارة دوري النجوم وسط مباريات حاسمة ومرتقبة
الأنواء: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة
المرور العامة تنوه عن قطع جزئي لطريق في بغداد
الحشد ينفي تقاضي المستشارين الإيرانيين رواتب خلال حرب العراق ضد الإرهاب
الحكومة: الزيدي سيزور الكويت والبحرين ودولاً أخرى ترتبط مع العراق بمصالح استراتيجية
