إيكو عراق يكشف عن رسائل أميركية تستفسر عن ودائع بمصرف بغداد
كشف مرصد إيكو عراق، اليوم الخميس، عن تلقي البنك المركزي العراقي رسالة إلكترونية رسمية من وزارة الخزانة الأميركية، تحديداً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تتعلق بالتحقيق في ودائع مالية مرتبطة بعمليات تهريب النفط العراقي في مصرف بغداد.
وأوضح المرصد في بيان تابعته "المطلع"، أن:"الرسالة أكدت قيام أفراد مطلوبين بتهم تهريب النفط بإيداع مبالغ مالية في المصرف"، مشيراً إلى:ضلوع بعض الأطراف داخل المصرف في تسهيل هذه الإيداعات وغسل الأموال"؟
وبحسب البيان، فإن مثل هذه الحالات تستدعي عادة استدعاء المدير المفوض للمصرف، بحضور الشركة الأميركية المتعاقد معها لتدقيق حركة الأموال، للتحقق من مسارات التحويلات والودائع المشبوهة.
وأشار إيكو عراق إلى، ورود إشارات من وزارة الخزانة الأميركية حول تورط موظفين أو إدارات داخل المصرف يعد مؤشراً خطيراً على ضعف أنظمة الامتثال والرقابة الداخلية، مؤكداً:"ضرورة التزام المؤسسات المصرفية العاملة في العراق، خصوصاً التي تتعامل بالدولار، بأعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، بما فيها تهريب النفط، نظراً لحساسية هذه الملفات أمام الولايات المتحدة".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لحزمة قوانين مالية وتشريعية
"نيويورك تايمز": مجتبى خامنئي أكثر انفتاحاً من والده على الخيار النووي
البرلمان يباشر بالقراءة الأولى من قانون الحساب الختامي لسنة المالية 2012
البرلمان يعقد جلسته برئاسة النائب الأول
منفذ العبدلي يعاود نشاطه للمسافرين والتجارة خلال 48 ساعة
القاضي زيدان: العنف ضد المرأة تهديد للأمن الأسري ومستمرون في تمكينها
الحلبوسي مشيداً بالمرأة العراقية: أثبتت حضورها وحافظت على تماسك المجتمع
الزيدي يشدد على حماية المرأة من الابتزاز وتمكينها قيادياً بالدولة
الحكيم: مناهضة العنف ضد المرأة مشروع معزز في جميع مؤسسات الدولة
آميدي: أمن المنطقة من أمن العراق.. وندعم المحاسبة الصارمة للمفسدين
أسعار الدولار ترتفع في بغداد وأربيل مع انطلاق تداولات بداية الأسبوع
رغم التراجع العالمي الأخير.. نفط البصرة يحصد مكاسب أسبوعية قوية
تصل إلى 47 مئوية في البصرة وميسان.. تفاصيل طقس العراق للأيام القادمة
كتلة هوائية أوروبية تحد من شدة الحرارة في العراق الأسبوع القادم
ترامب: إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق لكننا نتفاوض معها
وول ستريت جورنال: مقاتلات من البحرين والكويت قصفت أهدافاً في إيران
بعد نهائي دراماتيكي.. صخرة الدفاع الأرجنتيني يودع قميص "التانغو" للأبد
