.jpg)
تفكيك إمبراطورية تهريب الوقود في إيران... غسيل أموال وحسابات محظورة لـ700 شخص
أعلنت وزارة الامن الإيرانية، اليوم الأحد، ملاحقة والقاء القبض على شبكة عملاقة لتهريب الوقود في ايران.
وقالت وزارة الأمن الايرانية في بيان لها: "حفاظًا على مقدرات البلاد ومكافحة الفساد الاقتصادي الكلي، تم القبض على إحدى أكبر شبكات تهريب الوقود في البلاد، والتي تبلغ عائداتها أكثر من 150 تريليون تومان، بعد استكمال الإجراءات القانونية في محافظات هرمزغان وطهران والبرز".
وأشارت الى ان قواتها: "نجحت في اختراق شبكات التهريب، وكشف الروابط المالية لـ 35 شبكة تهريب وقود احترافية ومنظمة واسعة النطاق في البلاد، مرتبطة بوسطاء دوليين، وتحديد أساليب هذه الشبكات المعقدة والمتعددة الطبقات، وكيفية تحويل عائدات تهريب الوقود، وبالتنسيق مع السلطة القضائية، تم القبض على العناصر الرئيسية لهذه الشبكات".
ولفتت إلى أنه: "بالإضافة إلى القبض على عدد من العناصر الرئيسية المنظمة لشبكات غسل الأموال والتمويل؛ تم حظر حسابات أكثر من 700 شخص مرتبطين بهذه العناصر الذين ارتكبوا عمليات غسيل أموال على نطاق واسع في السنوات القليلة الماضية".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
الزيدي من ألمانيا: نعمل على حماية سماء العراق وقرار الحرب بيد الدولة
أسعار الدولار ترتفع مع إغلاق بورصات بغداد وأربيل
الزيدي في برلين: انفتاح اقتصادي على أوروبا وتعهدات بتعزيز الاستقرار وتصدير الطاقة
مستشار حكومي: زيارة باريس خطوة استراتيجية لتأسيس شراكة اقتصادية واعدة مع فرنسا
الزيدي يصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية
تواصل عراقي سعودي عقب إطلاق المسيرات ومعن يؤكد: احترام الجوار ثابِت
التربية تعلن تأجيل بدء العام الدراسي إلى 11 تشرين الأول المقبل
رئيس الحكومة يتوجه إلى العاصمة الألمانية برلين بعد اختتام زيارته إلى فرنسا
أسعار النفط العالمية ترتفع بأكثر من 1.5%
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد وأربيل
طقس العراق.. تصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة
بالوثيقة.. توجيه بقبول الطلبة التوأم في مدارس المتفوقين
تحرك إسرائيلي رفيع لمواجهة التداعيات القانونية لوثائقي حول غزة
انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز
الزيدي يعلن محورية العراق الإقليمية ورسم مرحلة جديدة مع فرنسا
"المطلع" تنشر تفاصيل مذكرات التفاهم الـ6 الموقعة بين العراق وفرنسا
العراق وفرنسا يوقعان اتفاقات ومذكرات تفاهم شملت الدفاع والكهرباء والطيران
