سافايا يكشف عن مراجعة شاملة للعقود والمشاريع المالية المشبوهة في العراق
قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص الى العراق مارك سافايا، اليوم الخميس، إنه التقى وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمناقشة "التحديات الرئيسية" وفرص الإصلاح في المصارف الحكومية والخاصة في العراق، مع التركيز على تعزيز الحوكمة المالية والامتثال والمساءلة المؤسسية.
وأضاف سافايا، في تغريدة تابعتها "المطلع"، أنه:"جرى الاتفاق على إجراء مراجعة شاملة لسجلات المدفوعات المشبوهة والمعاملات المالية" التي تشمل مؤسسات وشركات وأفرادا في العراق، والمرتبطة بعمليات التهريب وغسل الأموال، إضافة إلى العقود والمشاريع المالية الاحتيالية التي قال إنها تمول وتمكن الأنشطة الإرهابية".
وتابع أن:"النقاش شمل أيضا الخطوات المقبلة المتعلقة بالعقوبات المرتقبة" التي تستهدف، بحسب تعبيره، الجهات والشبكات "الخبيثة" التي تقوض النزاهة المالية وسلطة الدولة، لافتا إلى أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة "لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم" على حد وصفه.
ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية يعد الجهة المعنية بملفات العقوبات وتتبع الشبكات المالية والكيانات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما يرتبط ملف المصارف والامتثال في العراق بصورة وثيقة بإجراءات التدقيق على التحويلات والمعاملات العابرة للحدود.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
الزيدي يستعرض خريطة الاستثمار العراقي ويدعو الشركات الألمانية لشراكات تنموية
أمريكا: الأشهر الخمسة الأولى من الحرب على إيران كلفت 38 مليار دولار
الزيدي من ألمانيا: نعمل على حماية سماء العراق وقرار الحرب بيد الدولة
أسعار الدولار ترتفع مع إغلاق بورصات بغداد وأربيل
الزيدي في برلين: انفتاح اقتصادي على أوروبا وتعهدات بتعزيز الاستقرار وتصدير الطاقة
مستشار حكومي: زيارة باريس خطوة استراتيجية لتأسيس شراكة اقتصادية واعدة مع فرنسا
الزيدي يصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية
تواصل عراقي سعودي عقب إطلاق المسيرات ومعن يؤكد: احترام الجوار ثابِت
التربية تعلن تأجيل بدء العام الدراسي إلى 11 تشرين الأول المقبل
رئيس الحكومة يتوجه إلى العاصمة الألمانية برلين بعد اختتام زيارته إلى فرنسا
أسعار النفط العالمية ترتفع بأكثر من 1.5%
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد وأربيل
طقس العراق.. تصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة
بالوثيقة.. توجيه بقبول الطلبة التوأم في مدارس المتفوقين
تحرك إسرائيلي رفيع لمواجهة التداعيات القانونية لوثائقي حول غزة
انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز
الزيدي يعلن محورية العراق الإقليمية ورسم مرحلة جديدة مع فرنسا
